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3:53 EUR USD 1,3721 1,3766 50 200 1548 1548 1,3824 1548 1,3721 1,3642 1,3771 1,3791 1,3816 1,3746 1,3816 1,3701 1,3681 1,6640 1,6683 1548 1548 50 200 1,6768 1,6667UIG Asset Management Co. Ltd. Informação da Empresa: as informações da licença das empresas foram obtidas das respectivas jurisdições locais. Todos os outros nomes de produtos e empresas são marcas comerciais e marcas registradas de seus respectivos proprietários. Todos os direitos reservados. Termos de uso: O conteúdo deste site é unicamente para fins educacionais e informativos e não substitui a documentação oficial das autoridades reguladoras mencionadas de qualquer maneira. Este site não é operado por, patrocinado por, endossado ou afiliado às autoridades reguladoras mencionadas de qualquer forma. O proprietário do site, os autores, as editoras e todas as afiliadas da BrokersDb não assumem qualquer responsabilidade ou responsabilidade por seus resultados comerciais e de investimento. 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Ações de Execução 2005 Ações de Execução CFTC ARQUIVOS E AJUSTES FRAUDE AÇÃO CONTRA OPERADOR DE PISCINA DE PRODUTOS COMERCIAIS VERAS INVESTMENT PARTNERS, LLC CFTC Acha que Veras, junto com Proprietários e Membros Gerentes James McBride e Kevin Larson, Falha na Divulgação de Práticas de Negociação ilegais e enganosas para a Participação dos Participantes da Associação Imponem 500.000 Penalidades em Veras, McBride e Larson e revogam suas inscrições, 5149-05, 22 de dezembro de 2005 CARTÕES CFTC da ordem CFTC TRÊS RESIDENTES E EMPRESAS DA FLORIDA COM CLIENTES DEFONDEROS DE MAIS DE 6 MILHÕES DE TAXAS CFTC que os réus solicitou fraudulentamente cerca de 400 clientes para negociar contratos de opções de commodities e fundos de clientes inadaptados, 5148-05, 22 de dezembro de 2005 Pedido de congelamento de ativos Exelência de reclamação de SRO Tribunal Federal congela ativos De três empresas do Sul da Flórida e seus Principais Em Ação da CFTC alegando uma fraude de 14 milhões de moedas estrangeiras (divisas) A CFTC carrega Carlos Alejandro Libera Saume e suas empresas com roubo de recursos de 140 clientes, 5147-05, 22 de dezembro de 2005 Pedido de congelamento de ativos Lamentação CFTC CFTC Obtém Ordem Federal Ordem de Congelamento de Ativos Da FX Trading, LLC de Iselin, Nova Jersey e empresa de cobranças com falta de Requisitos mínimos de capital líquido para comerciantes da Comissão de Futuros Registrados, 5144-05, 15 de dezembro de 2005 Reclamação da Ordem SRO WASHINGTON STATE COMMODITY ADVISORY FIRM COMÉRCIO GESTÃO DE RISCOS E PRESIDENTE DE FIRMA JAMES MAGGIO CARREGADO COM FRAUDE, 5142-05, 7 de dezembro de 2005 Reclamação O TRIBUNAL FEDERAL DE ILLINOIS EXIGE O OPERADOR DE PISCINA DA CANADÁ KEVIN J. STEELE PARA PAGAR MAIS DE 7 MILHÕES DE RESTITUIÇÃO PARA INVESTIDORES DEFLADOS NA ACÇÃO DE EXECUÇÃO DA CFTC, 5139-05, 28 de novembro de 2005 Ordem CFTC ORDENS SHAHROKH NIKKHAH PARA PAGAR PENALIDADE MONETÁRIA CIVIL 200,000 NO CASO DE ATRIBUIÇÃO DO COMÉRCIO FRAUDULENTO, 5137-05, 18 de novembro de 2005 (Documento CFTC 95-13 ) CFTC ARQUIVA ACÇÃO DE FRAUDE CONTRA FUNDO DE HEDGE OPERADO POR CAPACÃO DE LAGO DOW Tribunal Federal congela ativos de Hedge Fund e seu operador, 5135-05, 24 de outubro de 2005 Ordem de reclamações US DISTRICT COURT FREEZES ATIVOS DA FIRMA DE MOEDA ESTRANGEIRA SUL FLORIDA MADISON FOREX INTERNATIONAL A BASE ALEGAÇÕES DE FRAUDE DO PROPRIETÁRIO DA CFTC, John Peter DOnofrio e Empregados Christopher Peck, Gary Baugh e Lea Lauren presumidamente mentiram aos clientes ao lançar opções de moeda estrangeira Empresa predadora Chadwick Grayson Bauer amp Co. e funcionários também acusados ​​de fraude cambial, 5134-05 , 20 de outubro de 2005 Ordem de reclamação CFTC OBTIDA ORDEM FEDERAL DO TRIBUNAL CONGELAMENTO ATIVO DO PROPRIETÁRIO BULGÁRIA DO WEB SITE EM ACÇÃO DE FRAUDE DE MOEDA ESTRANGEIRA CFTC Encargos Marin Illiev Yanev com Solicitação Fraudulenta de Clientes Através de Seus Sites, 5132-05, 19 de outubro de 2005 Pedido de Delitança de Congelação CFTC CARGA A FLORIDA BUSINESS INTERNATIONAL CURRENCY EXCHANGE, INC. E SEUS PRINCIPAIS COM 900,000 OPÇÕES DE MOEDA ESTRANGEIRA S SCAM CFTC alega que a International Currency Exchange, Inc. Michael Cottec, John Aucella e Eugene Aucella, clientes fraudulentos solicitados em todo o mundo Clearing, LLC também cobrados, 5131-05, 18 de outubro de 2005 Pedido de reclamação CFTC CARGA RESIDENTE NORTE CAROLINA JOHN POOLE COM FRAUDE CFTC Alega que Poole, como um consultor de comércio de commodities, fez declarações falsas em seu site sobre a rentabilidade do seu sistema de comércio de mercadorias, 5130-05, 18 de outubro de 2005 Queixa CFTC traz taxas de FRAUDE CONTRA o RESIDENTE DO SUL AFRICANO JAMES DE WET O QUE OPERA A EQUIPE DA COMPANHIA FOREX INTERNACIONAL E WEBSITE CFTC alega que o Wet, fazendo negócios como equipe Forex International, representou seu histórico de negociação, 5126-05, 5 de outubro de 2005 Queixa CFTC CARGA DUAS SOCIEDADES DE GEORGIA E CINCO OUTRAS EM 4,6 MILHÕES DE DISPOSIÇÕES DE PRODUTOS DISPOSITIVOS ESQUEMA CFTC Reclamações Nomes American Derivatives Corp. Brokerage Management Corp. Layne David Gerstel, Devereux Decatur Booth e David N. Mittler como Par Participantes em alegadas solicitações fraudulentas de mais de 274 clientes Futures Commission Merchants National Commodities Corp. Inc. e International Commodity Clearing, LLP também acusado Tribunal Enderece Pedido de congelamento de ativos, 5125-05, 5 de outubro de 2005 Pedido de congelamento de ações de liquidação CFTC AVALIAÇÕES PENALIDADES CONTRA IRLANDESA COMPANHIA COMÉRCIO DE COMÉRCIO LIMITADA PARA A OFERTA DE CONTRATOS DE OPÇÃO DE PRODUTOS ILEGAL Trade Trade Network Coopera com a Investigação Federal e concorda em pagar pena civil de 150.000, 4 de outubro de 2005, 5124-05, Ordem de consentimento HEDGE FUND OPERATOR BAYOU MANAGEMENT, SEUS EMPREGADOS SAMUEL ISRAEL III E DANIEL E. MARINO e ASSOCIAÇÃO CONTABILIÁRIA RICHMOND FAIRFIELD ASSOCIADOS, SÃO CARREGADOS COM MISPREPRESSÃO E FRAUDE Em uma ação realizada pela Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias dos EUA, 5121-05, 29 de setembro de 2005 Queixa Ordem de Injunção Permanente: Bayou e Samuel Israel III Ordem de Injunção permanente: Daniel Marino e Richmond Fairfield Associates CFTC CARGOS OHIO FUTURE S BROKER TODD DELAY COM MANIPULAÇÃO DO MERCADO DE GADO DE ALIMENTAÇÃO CFTC Ação também carrega os gerentes de abastecimento de Nebraska Jack McCaffery e John Lawless com regime de assistência entregando relatórios de vendas de fatos em USDA, 5120-05, 29 de setembro de 2005 Reclamação CFTC ALEGA QUE NEVADA RESIDENTE BERNADETTE FLAVELL VIOLOU A COMISSÃO ORDEM PELO FUNDO DE INFORMAÇÕES FALSAS, 5116-05, 20 de setembro de 2005 Reclamação CFTC CARGA O FUNDO DE NEW YORK HEDGE, LINUXOR ASSET MANAGEMENT, E SEU PRINCIPAL, ABBAS A. SHAH, COM FRAUDE CFTC alega que Linuxor e Shah Defrauded Fund Participants Por não enviar as declarações periódicas exigidas e por representar mal o valor dos defensores do Fundo também acusado de falha em enviar relatórios anuais exigidos oportunamente à Associação Nacional de Futuros, 5115-05, 20 de setembro de 2005 Reclamação CFTC CARGA ANTERIOR CHEF DE NEGOCIAÇÃO DE GÁS NATURAL ESCRITÓRIO EM SERVIÇOS DE ENERGIA DA AEP, INC. COM MANIPULAÇÃO TENTADA E FALSO RELATÓRIO Joseph P. Foley Allegmente dirigiu o Subm Emissão de milhares de relatórios falsos sobre comércio de gás natural para inclinar índices de gás natural, 5114-05, 20 de setembro de 2005 Queixa CFTC CONGELA MAIS DE 1,5 MILHÕES DE FUNDOS DE HEDGE ATIVOS EM FRAUDE CASE CFTC cobra Stuart Pippin, individualmente e fazendo negócios como Pippin Investments, Com fraude para emitir resultados falsos de negociação para participar dos participantes, 5112-05, 30 de agosto de 2005 Pedido de restrição de reclamação CFTC aumenta o crédito do negociante de futuros e opções estrangeiros de crédito Lyonnais Rouse Limited para entrar em operações ilegais e pré-arranjadas nos mercados dos EUA, 5111-05, 30 de agosto , Pedido de 2005 (Documento CFTC 05-13) CFTC SUES ANTERIOR BROOKLYN RESIDENTE DAWN MUSOROFITI PARA FRAUDE DE PRODUTOS COMUNITÁRIOS CFTC alega que Musorofiti defraudou os clientes Promovendo grandes lucros sem risco e fingindo ser um corretor de intercâmbio mercantil de Nova York, 5109-05, 17 de agosto 2005 Denúncia RESTAURAÇÃO HAWAIANA BARRY SCHOTZ PEDIDO PARA PAGAR 4,5 MILHÕES NA LIQUIDAÇÃO DA ACÇÃO DE FRAUDADE DE CFTC O Tribunal também invoca o residente Randolph Gale da área de Los Angeles No mesmo pacote de fraude de pool de mercadorias, 5107-05, 8 de agosto de 2005 Pedido de compra de encomendas da Schotz CFTC REPORTA O REGISTO DA GESTÃO DE CAPITAL PALOMINO, um operador de piscina de mercadorias em Pittsburgh, Pensilvânia, 5106-05, 3 de agosto de 2005 Pedido e aviso CFTC SUSPENDE E RESTRIÇÕES INSCRIÇÃO DO TRABALHADOR DE INTERCÂMBIO MERCANTIL DE CHICAGO DEAN KAULENTIS Registro de comerciantes de gado suspendido por seis semanas e, em seguida, restrito por três anos, 5105-05, 2 de agosto de 2005 Pedido de acordo Aviso de intenção CFTC traz FRAUDE CARGOS CONTRA FLORIDA PAI E FILHO, JACK E CHRIS SMITHERS CFTC alega que Jack e Chris Smithers e The Company, Prosperity Consultants, Inc. solicitem fraudulentamente clientes para negociar contratos de futuros de commodities Chris Smithers também acusado de violação de injunção anterior, 5104-05, 2 de agosto de 2005 Pedido de congelamento de ações de cobrança CFTC CARGA FLORIDA EMPRESA DE MOEDA ESTRANGEIRA PRESIDENCIAL FX, INC. E DOIS EMPREGADOS COM FRAUDE CFTC alega que a firma e empregado Joseph Marchiano são solicitados fraudulentamente Clientes para negociar opções de moeda estrangeira Adam Leoacuten é cobrado como uma pessoa controladora da presidência, 5102-05, 29 de julho de 2005 Queixa Injunção preliminar CFTC CARGAS OXNARD, CALIFÓRNIA RESIDENTE BRETT E. LOVETT COM FUTUROS DE PRODUTOS FINAIS CLIENTES CFTC Alleges Lovett Cheated Fellow Membro da Igreja Ordem Federal de Processos de Encomenda Congelando Ativos dos Democratas, 5101-05, 25 de julho de 2005 Pedido de Congestão de Reclamações CFTC E ESTADO DA CALIFÓRNIA CARREGAMENTO SAN FRANCISCO EMPRESA DE MOEDA ESTRANGEIRA CONSULTORES NACIONAIS DE INVESTIMENTO, INC. E OUTRAS EMPRESAS E INDIVÍDUOS COM FRAUDE Tribunal Federal congela ativos de nacional Investment Consultants, Inc. South China Investments, Inc. Pacific Best Group Limited, também conhecido como Pacific Best Company Ltd. Executado Ping Zhou, também conhecido como Flora Zhou Yi Kerry Xu e Wei M. Tse, também conhecido como Raymond Tse, 5099-05, 21 de julho de 2005 Pedido de congelamento de ações de reclamação US COMMODITY FUTURES TRADING COMISSÃO CARGA IOWA MAN COM FRAUDE CFTC alega que Victor Lochmann Misappropriated Custom Fundamentos e envolvidos na negociação não autorizada, 5098-05, 19 de julho de 2005 Queixa A CORTE FEDERAL ENTRA DE JUÍZES CONTRA MICHIGAN E RESIDENTES NOVAS JERSEY E DUAS COMPANHIAS PANAMANAS EM MARQUIS CASA DE FRAUDE DE PISCINA DE PISCINA Pedidos de tribunais Pagamentos a clientes e penalidades que totalizam mais de 2,5 milhões, 5096-05, 30 de junho de 2005 Resumo Ordem de julgamento Ordem padrão Ordem de consentimento Pedido ndash Joel Sofia CFTC OBJECE INJETIVIDADE PRELIMINAR PREVENIR FLORIDA COMMODITY FIRM, GROUPE DE INVESTIDORES UNIDOS, INC. E CINCO EMPREGADOS, DE VIOLAR O ACTO DE INTERCÂMBIO DE PRODUTOS PRÁTICOS Aproximadamente 98 por cento das contas abertas Na UIG Entre agosto de 2003 e junho de 2004 Perda de troca de dinheiro Opções de commodities Os clientes perderam mais de 6,1 milhões, enquanto a UIG cobrou mais de 4,25 milhões em comissões e taxas, 5095-05, 30 de junho de 2005 Relatório preliminar preliminar e recomendação Relatório adicional CFTC CARGA ILLINOIS RESIDENTE CAMERON CHARLES COM DEFONDS DE SEU EMPREGADOR, WATSEKA FARMERS GRAIN CO. COOPERATIVE, 5094-05, 30 de junho 2005 Queixa COMISSÃO DE NEGOCIAÇÃO DOS FUTUROS DOS PRODUTOS DOS EUA COMÉRCIO COMPRADORES BRITÂNICAS E ALEMÃO PARA NEGOCIOS DE PREVISÃO ILEGALMENTE PREVISTOS QUE REPRESENTARAM VENDAS FISTIVAS SOBRE MERCADOS DOS EUA, 5093-05, 29 de junho de 2005 Ordem FERRAMENTAS FERROVIÁRIAS ATIVOS DE CINCO MOEDAS ESTRANGEIRAS FLORIDA (FOREX) SALAS DE CALDEIRA E CINCO INDIVÍDUOS CARREGADOS COM CLIENTES DEFECTORES DE MAIS DE 17 MILHÕES DE COMPROMISSOS DE COMUNIDADE DE MERCADO DOS EUA ENCUENTEM PESQUISAS Fraudulentas de Clientes para Negociar Contratos de Opções de Moeda Estrangeira Por Recorrentes World Market Advisors, Inc. US Capital Management, Inc. United Equity Group, Inc. Liberty One Advisors, LLC, Lighthouse Capital Management, LLC, Jason T. Dean, Steven D. Knowles, Paul F. Plunkett, Joseph D. Valko e Jeffrey Paul Jedlicki, as Opções de Alavancagem Qualificadas, Inc. e Safeguard FX, LLC também são cobrados com Responsabilidade Como a queixa dos diretores cobra mais de 96 por cento dos clientes perdeu dinheiro ao pagar os réus 8,6 milhões na Comissão, 5092-05, 29 de junho de 2005 Queixa SRO - Pedido PI - Ordem CFTC OBTIDA CONGELAÇÃO FEDERAL DE ATIVOS DA EMPRESA DA PHILADELPHIA E SEU PRESIDENTE NA ACÇÃO DE FRAUDE QUE ENVOLVE O FUNDO DE HEDGE E 230 MILHÕES DE PISCINA DE MATERIAIS CFTC Encargos Philadelphia Alternative Asset Management Co. LLC E O presidente, Paul M. Eustace, com a emissão de falsos resultados de negociação para participar dos participantes A Associação Nacional de Futuros Auxilia a CFTC em sua ação, 5091-05, 29 de junho de 2005 Pedido de reclamação FEDERAL COURT FREEZES ATIVOS DA FLORIDA OPELES DE METAIS NÃO EXECUTADOS DE FLORIDA FIRMA E DOIS OFERTAS CORPORATIVAS CFTC carrega os comerciantes de metal eletrônico, Inc. Benji Dayan e Andrew Stern com negociação de opções de metais ilegais, 5089-05, 23 de junho de 2005 Pedido de reclamação A CFTC CARGA O GRUPO DE INVESTIMENTO DE PRODUTOS PRIMÁRIOS DA FLORIDA E SEUS PRINCIPAIS COM FRAUDE RESULTANTES DE MAIS DE 9 MILLÕES EM PERDAS PARA CLIENTES A CFTC alega que Linda e Michael Kuhney solicitaram fraudulentamente clientes para negociar contratos de opções de commodities, 5088-05, 23 de junho de 2005 Queixa ILLIN OIS MAN SANCIONADO POR NEGOCIAÇÃO DE PRODUTOS NÃO AUTORIZADOS CFTC Impeça Proibição de Negociação e Pena Monetária em David J. Mueller, 5087-05, 21 de junho de 2005 Ordem FEDERAL COURT FREEZES ATIVO DE FLORIDA FIRMA WINDSOR FOREX TRADING CORP. E SEU PROPRIETÁRIO, ANTHONY FRISONE, EM ESTRANGEIRO CASO DE FRAUDE DE MOEDA (FOREX) Comissão de Futuros Registrados Comerciante COES FX Clearing, Inc. Consentimento à Entrada de Injunção Preliminar, 5086-05, 20 de junho de 2005 Queixa Preliminar Injunção-1 Injunção Preliminar-2 Ordem de restrição CFTC ESTABLECE CARGOS CONTRA O AUDITOR G. VICTOR JOHNSON E A EMPRESA CONTABILÍSTICA DE ALTSCHULER, MELVOIN amp GLASSER LLP PARA FALHAS DE AUDITORIA Inquiridos a pagar 350.000 em multas e restituição e taxas de reembolso, 5085-05, 20 de junho de 2005 Ordem CFTC CARGA FLORIDA COMMODITY POOL OPERATOR LONGBOAT GLOBAL FUNDS MANAGEMENT, LLC E SEU PRESIDENTE, ROBERT JOSEPH BEASLEY, COM FRAUDE CFTC alega que os réus fraudulentamente representaram certos investimentos, 5084-05, 16 de junho de 2005 Queixa CFTC e STAT E DE NEW HAMPSHIRE TRABALHAR RECLAMAÇÕES DE FRAUDE DE VENDA CONTRA FLORIDA TRADING FIRM CROMWELL SERVICES FINANCEIROS, INC. E OUTROS Reclamação pela Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias dos EUA e pelo Secretário de Estado de New Hampshire, Bureau of Securities Regulation, Cargos Cromwell Financial Services, Inc. e Certos Empregados Com clientes defraudantes e falta de supervisão, 5083-05, 16 de junho de 2005 Pedido de reclamação CFTC carrega Hugh J. Maddox com esquema de alocação de comércio fraudulento, 5081-05, 13 de junho de 2005 Solicitar COLUMBIA BRITÂNICA CITIZEN KEVIN STEELE CARREGADO COM DEFONDERAS DE 200 PARTICIPANTES INCLUINDO RESIDENTES DOS ESTADOS UNIDOS, EM 7,5 MILHÕES DE PLANO DE PISCINA DOS PRODUTOS COMESTÍVEIS VÍCTIMAS TOCADAS EM TODO O MUNDO, 5080-05, 27 DE MAIO DE 2005 Pedido de congelamento de ações de cobrança CFTC CARGA TRÊS HOMENS FLORIDOS E DUAS COMPANHIAS COM FRAUDE DE OPÇÕES DE MOEDA ESTRANGEIRA DE 3 MILHÕES Melvin Webman, Larry Webman, Lyle Wexler, International Forex Advisory Group e Worldwide Currencies Corp. cobrados com Defrauding Over 125 Customers, 5079-05, 25 de maio, 2 005 Reclamação ANTERIOR WILLIAMS NATURAL GAS TRADER CONCORDA COM COOPERAÇÃO COM O GOVERNO CFTC Continua Probe Em Conduta Ilegal por Comerciantes de Gás Natural, 5078-05, 20 de maio de 2005 Amplificador de Ordem Aviso CFTC CARGA OKLAHOMA RESIDENTE RANDY STEVE LANIER COM CLIENTES DEFLICUAIS, 5077-05, maio 19, 2005 Reclamação CFTC SANCTIONS OPERADOR DE PISCINA DE PRODUTOS PELEIS DE LOS ANGELES-AREA JAMES WEATHERFORD, FAZENDO NEGÓCIOS COMO MINI GERADO, 5075-05, 10 de maio de 2005 Ordem CFTC CARGA TRÊS DEFENDANTES NA FLORIDA E UM DEFENDENTE NA CALIFÓRNIA COM OPÇÕES DE MOEDA ESTRANGEIRA FRAUDE: Reclamação alterada Exige os Defendantsrsquo Atividades causaram perdas de mais de 5,8 milhões para pelo menos 350 clientes, 5073-05, 28 de abril de 2005 Reclamação alterada CALIFÓRNIA TRIBUNAL FEDERAL ORDENS CITY TRUST AND INVESTMENT CO. LTD. DE TOKIO, JAPÃO, PARA PAGAR MAIS DE 11 MILHÕES EM ESPAÇO DE MOEDA ESTRANGEIRA O Tribunal Federal ordena ao réu que pague penalidade civil e pague os clientes defraudados, 5072-05, 27 de abril de 2005 Pedido O TRIBUNAL FEDERAL DE KANSAS ORDENS O RESIDENTE DE CALIFÓRNIA DEREK ABRAHAMS PARA PAGAR PENALIDADE CIVIL PARA PROMOÇÃO FRAUDENTEMENTE DE PRODUTOS COMERCIAIS DE SISTEMAS, 5071-05, 26 de abril de 2005 Ordem CFTC ESTAVE FRAUDE CARGOS COM NEVADA MARKETING FIRM, PROFIT PARTNERS INC. Firma Barrada de Solicitação Fraudulenta de Clientes para Compra de Mercadorias Futuros e Opções Trading Systems, 5070-05, 21 de abril, 2005 Pedido QUESTÕES DO TRIBUNAL FEDERAL ORDEM ASSISTÊNCIA DE CONGELAÇÃO DA EMPRESA DE NEGOCIAÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA FLORIDA E SEU VICE-PRESIDENTE COMO CARREGADO COM FRAUDE CFTC Encargos Recorrentes G7 Advisory Services, LLC e Michel Geraud Com solicitação fraudulenta aos clientes para negociar opções de moeda estrangeira, 5069-05, 18 de abril , 2005 Pedido de reclamação CFTC CARGA COLORADO ENERGIA EXECUTIVO COM FALSA RELATÓRIA E TENTADA MANIPULAÇÃO DE GAS NATURAL Preços Arquivos CFTC Ação Federal em Denver, Colorado Contra Andrew Richmond, Ex-Diretor de Marketing da Western Gas Resources, Inc. 5068-05, 14 de abril de 2005 Reclamação QUESTÕES DO TRIBUNA DO USDISTRICT ORDEM NECESSÁRIA DOS RESIDENTES DA FLORIDA WILLIAM A. FOLINO, GEORGE BELANGER E INVESTIDORES FREEDOM CLUB LC PARA PAGAR MAIS DE 2 MILHÕES EM RESTITUIÇÃO EM MATÉRIA DE PRODUTOS FOREX William Folino também foi requisitado para pagar até 2,3 milhões em penalidades civis, 5066-05, 12 de abril de 2005 30 de março Pedido 4 de abril Pedido 8 de abril Pedido CFTC CONJUNTO AÇÃO CONTRA O OPERADOR DE PISCINA PARA PRODUTOS DE COMÉRCIO PARA NEGOCIAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE FUNDOS CLIENTES Jeffrey Thomas Allen proibido de negociar futuros e opções de commodities, 5065-05, 6 de abril de 2005 Ordem O TRIBUNAL FEDERAL PROVOCA ORDEM INTERNA ABANDONANDO FUNDO ESTRANGEIRO, UMA EMPRESA DE NEGOCIAÇÃO DE MOEDA INTERNET, DE DEFINIR OS CLIENTES E ORDENS A NOMEAÇÃO DE UM RECEPTOR TEMPORÁRIO A Ordem Courtrsquos continua o congelamento de ativos contra o fundo estrangeiro e barreja a venda de contratos de futuros ilegais, 5063-05, 31 de março de 2005 Ordem CALIFORNIA FORE IGN EMPRESAS DE MOEDA E SEUS PRINCIPAIS ACEITAMOS PAGAR MAIS DE 1 MILHÃO NA LIQUIDAÇÃO DA AÇÃO DA FRAUDE DE MOEDA ESTRANGEIRA DO GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS Em cobranças de liquidação pela Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias dos EUA, os réus Ben Ouyang e Victco Financial Services, Inc. concordaram em liberar mais de 1 milhão em congelados Fundos como restituição a clientes defraudados Ordem de consentimento também impõe penalidade civil de 120.000 e uma injunção permanente, 5060-05, 23 de março de 2005 Ordem CFTC CARGA FLORIDA HOMEM E SUA EMPRESA COM VIOLAÇÃO COM BASE NA OFERTA E VENDA DE OPÇÕES DE MOEDA ESTRANGEIRA William David Seigler, Jr. e Sonoma Trading Corporation Supostamente solicitados clientes para negociar Contratos de opções de moeda estrangeira (Forex) Através da Internet, 5056-06, 15 de março de 2005 Pedido de reclamação FEDERAL COURT FREEZES ATIVOS DA FLORIDA EMPRESAS DE MOEDA ESTRANGEIRA E OUTROS NO GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS LAWSUIT CARREGANDO UM PRODUTO OPÇÕES SCAM CFTC Encargos Mercury Partners, Inc. Mercury Financial Partners, Inc. Mercúrio Gestão, LC Bruce N. Crown Andrew Bartos e Michael Morgan com Fraude e Misa apropriada de Fundos de Clientes, 5055-05, 15 de março de 2005 Ordem de reclamação FEDERAL COURT FREEZES ATIVOS DE SEATTLE FIRM E QUATRO OUTROS DEFENDANTES CARREGADOS COM ESQUEMA INTERNACIONAL QUE DEFRAU USUÁRIOS DE US $ 8,5 MILHÕES CFTC alegou que a Premium Income Corp. Seu diretor, Gerald Rogers e outros, faz declarações falsas sobre lucros e riscos e fundos inadaptados Rogers é um ex-condenado recente que serviu de tempo para crimes similares, 5053-05, 8 de março de 2005 Queixa Ordem MARYLAND FEDERAL COURT ENTRE ORDEM DE CONSENTIMENTO CONTRA ANTERIOR RESIDENTE ANDREW M. SILBERSTEIN EM MATERIAIS DE FRAUDE DE PISCINA ACÇÃO Em Ação Trazido pela Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias dos EUA e pelo Estado de Maryland, Silberstein é Ordenado para Pagar Sanções Totais de 560,000, 5052-05, 8 de março , Encomenda do Reino Unido da moeda estrangeira FxTrade Financial, LLC e Jeffrey Mischler, seu CEO e sócio-gerente, junto com sete outros, concordam em buscar pedidos Que eles violaram as ordens da corte prevenindo a dissipação de fundos de clientes, 5051-05, 24 de fevereiro de 2005 Ordem COMISSÃO DE NEGOCIAÇÃO DE FUTUROS DE PRODUTOS UNIVERSITÁRIOS DOS EUA E OUTRAS AUTORIDADES FEDERAIS COOPERATIVAS PARA FECHAR A MOEDA EXTERNA DE NEW YORK (FOREX) OPERAÇÃO DE QUARTO DE CALDEIRA CARTÕES DE CFTC RICHMOND ENGENHAMENTOS MUNDIAIS DE STATEN ILHA, NOVA YORK E QUATRO INDIVÍDUOS COM DEFONDEIROS 160 CLIENTES DE MILHÕES DE DÓLARES NO ESQUEMA DE FOREX CFTC Assisted US Attorneyrsquos Office para o Distrito Sul de Nova York e o Federal Bureau of Investigation, 5050-05, 18 de fevereiro de 2005 Pedido de restrição de reclamação Distrito dos EUA Ordem Ordem Florida Company World-Wide Currency, Corp. e residentes da Flórida Genady Spivack também conhecido como George Spivak e Ellison Kent Morris para pagar mais de 6 milhões em ações de fraude civil, 5048-05, 3 de fevereiro de 2005 Ordem CFTC ADJUDICA O ACÓRDÃO FINAL NA FRAUDE AÇÃO CONTRA INTERTRADE FOREX, INC. E UK RESIDENT PRITESH PATEL Os réus pediram para pagar mais de 650 mil em penalidade civil e res de clientes Titulação 5047-05, 2 de fevereiro de 2005 Ordem Ordem Federal Ordens New Jersey Residente James I. Weiss e Clearview Capital Management, Inc. para pagar sanções de 800.000 em casos de fraude em moeda estrangeira, 5046-05, 2 de fevereiro de 2005 Ordem de injunção permanente CFTC LANÇA MÚLTIPLAS ACÇÕES FEDERAIS CONTRA UM TOTAL DE 15 COMERCIANTES DE ENERGIA, CARREANDO-OS COM FALSA RELATÓRIA E MANIPULAÇÃO TENTADA CFTC Nomes Ex-Comerciantes da Enserco Energy, Inc. Mirant Americas Energy Marketing, Cinergy Corp. Duke Energy Trading and Marketing, CMS Field Services Inc. E Coral Energy Resources, LLP. 5045-05, 1 de fevereiro de 2005 (1) Queixa-Whitney (2) Queixa-Atha McDonald Whalen (3) Queixa-Bradley Martin CMS (4) Queixa-Johnson Moore Coral (5) Queixa-Reed Danyluk Enerserco CFTC PROCURA REVOQUEIR INSCRIÇÕES DO RESIDENTE DE ILLINOIS LESLIE JEAN WNUKOWSKI 5042-05, 27 de janeiro de 2005 Aviso O CFTC REALIZA A LEI COM A EMPRESA DE POTÊNCIA ELÉCTRICA AMERICANA E AEP ENERGY SERVICES, INC. PARA FALSO RELATÓRIO E MANIPULAÇÃO TENTADA EM MERCADORIAS DE GÁS NATURAL O Governo Federal recolhe 81 milhões: os réus pediram Pagar 30 milhões de penalidade monetária civil à CFTC AEP Energy Services, Inc. para pagar 30 milhões adicionais ao USDepartamento de Justiça para evitar a acusação criminal federal e 21 milhões à Comissão Federal de Regulamentação da Energia, 5041-05, 26 de janeiro de 2005 Pedido CFTC ENCONTRA QUE PRINCETON, NEW JERSEY, ADVISOR DE NEGOCIAÇÃO DE PRODUTOS BÁSICOS ROYAL BERG, INC. E SEU PRINCIPAL, GARY BERG, OBRIGAÇÕES DE REVELAÇÃO VIOLADAS, 5040-05, 19 de janeiro de 2005 Ordem TEXAS FEDERAL COURT ORDERS DEFENDANTS RIC HARD HALE E ALLEGHENY GULF INVESTMENTS, INC. PARA PAGAR 440,000 EM PENALIDADES CIVILES PARA FUNDOS DE CLIENTES MISAPPROPRIAÇÃO Demandados Também Proibidos de Manipulação de Contas de Interesse de Produtos, 5039-05, 13 de janeiro de 2005 Ordem O Tribunal de Distrito dos Estados Unidos ENJOINS O RESIDENTE DA CAROLINA DO SUL GEORGE HEFFERNAN DE COMPROMISSO EM PRODUTOS COMERCIAIS FRAUD FREEZES ASSISTÊNCIA A ordem surge da queixa pela CFTC Carregando Heffernan, também conhecida como ldquoGeorge W. Marshall, rdquo Com fraude pela terceira vez em quatro anos, 5038-05, 13 de janeiro de 2005 Ordem de reclamação - Ordem de injunção preliminar - Ordem SRO - Suplementar A FEDERAL COURT CONGELA ATIVOS DE FLORIDAFIRM E CINCO INDIVÍDUOS CARREGADOS COM CLIENTES DEFECTOS DE MAIS DE 6 MILHÕES DE CFTC Alega que o United Investors Group, Inc. O ex-diretor Andrew D. Ross, CEO Paul F. Plunkett e os Comerciantes Greg P. Allotta, Jay M. Levy , E Michael H. Savitsky III, declarações falsas de que os clientes farão grandes lucros com pouco risco, 5037-05, 11 de janeiro de 2005 Queixa de pedido CALIFÓRNIA JUDGE FEDERAL ORDENS ARRESTOS DE JIAN ZHUANG, PRESIDENTE DA EMPRESA DE MOEDAS ESTRANGEIRAS DE LOS ANGELES-ARE EMERALD WORLDWIDE HOLDINGS, INC. IN LAWSUIT CARREGANDO UM SCAM DE PRODUTOS MÉDICOS Zhuang falhou ao pagamento de sanções de dinheiro decorrentes de uma ordem de destemporão anterior em caso de CFTC cobrando Zhuang e outros com defraudação Mais de 300 clientes com mais de 5 milhões de euros, 5036-05, 11 de janeiro de 2005, encomendam CFCL ESTABELECEM CARGOS CONTRA FLORIDA TRADING FIRM E DOIS INDIVÍDUOS RELACIONADOS COM NEGOCIOS DE LAVAGEM ILEGAL Hencorp Becstone Futures LC, Jorge Mattos e Oscar Schaps ordenados a pagar penalidades civis, 5034-05, 5 de janeiro de 2005 Ordem da sede da CFTC Três Lafayette Center 1155 21st Street, NW Washington, DC 20581 202.418.5000